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证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露本色的信得过、准确和齐全，莫得裂缝记
载、误导性解释或紧要遗漏。
相配指示：
券并在创业板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中关系商定：
“在本次
刊行的可转念公司债券存续手艺，当公司股票在职意相接三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有贪图并提交公司鼓励大会审议表决。”
自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，
预测将触发“隆华转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。
一、可转念公司债券刊行上市情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 79，892.83 万元。本次刊行的可转念公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021
年 7 月 29 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先
配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）接受通过深圳证
券往返所往返系统网上订价刊行的风物进行。认购不及 79，892.83 万元的部分由主承
销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转念公司债券上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）得意，公司79，892.83万元可转念公司
债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌往返，债券简称“隆华转债”，债券代码
“123120”。
（三）可转念公司债券转股期限
左证《深圳证券往返所创业板股票上市执法》等关系执法和《召募说明书》的
相关商定，本次可转念公司债券转股期限自可转债刊行铁心之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个往明天（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。
（四）可转念公司债券转股价钱调养情况
因实施2021年度利润分派有贪图，
“隆华转债”转股价钱由原7.76元/股调养为7.73
元/股，调养后的转股价钱于2022年5月31日获胜。具体情况详见公司于2022年5月24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-040）。
“隆华转债”
转股价钱由原7.73元/股调养为7.75元/股，调养后的转股价钱于2022年8月2日获胜。
具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《关
于隆华转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-056）。
因实施2022年度利润分派有贪图，
“隆华转债”转股价钱由原7.75元/股调养为7.72
元/股，调养后的转股价钱于2023年5月18日获胜。具体情况详见公司于2023年5月12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调养的公告》
（公告编号：2023-052）。
因实施2023年度利润分派有贪图，
第4 色
“隆华转债”转股价钱由原7.72元/股调养为7.69
元/股，调养后的转股价钱于2024年5月29日获胜。具体情况详见公司于2024年5月22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调养的公告》
（公告编号：2024-033）。
二、可转念公司债券转股价钱向下修正要求
左证公司《召募说明书》的关系要求商定，
“隆华转债”的转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续手艺，当公司股票在职意相接三十个往明天
中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励
大会进行表决时，合手有本次刊行的可转念公司债券的鼓励应当逃避。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往明天公司股票往返均价和前一往明天
均价之间的较高者。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前
的往明天按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往明天按
调养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息透露
媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股手艺（如需）等相关
信息。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，运转复原转股申
请并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、转念股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱试验。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体说明
自2024年8月7日至2024年8月20日，公司股票已有10个往明天的收盘价钱低于当
期转股价钱的85%，若后续公司股票收盘价钱继续低于当期转股价钱的85%，预测将
触发“隆华转债”转股价钱向下修正条件。
左证《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第15号——可转念公司债券》及
《召募说明书》等关系执法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往明天开市前透露修正
大要不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募说明书》的商定实时履行
后续审议步妥洽信息透露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履
行审议步调及信息透露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“隆华转债”的其他关系本色，请查阅公司于2021年7月28日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《召募说明书》全文。敬请远大投资者
提防投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二旬日
